ZAWIADOMIENIE
Zarząd Banku Spółdzielczego w Radymnie zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1
Statutu Banku w dniu 25 czerwca 2026 r. (czwartek) o godz. 1000
w lokalu Zajazdu Smyk w Radymnie przy ul. Słowackiego 19a odbędzie się
Porządek obrad:
Otwarcie obrad.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
Wybory Komisji: Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. oceny odpowiedniości.
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stwierdzające prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
Przyjęcie protokołu z ostatniego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Radymnie odbytego w dniu 9.12.2025 r.
Przedstawienie oraz uchwalenie zaktualizowanej „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Radymnie”.
Przedstawienie oraz uchwalenie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie”.
Przedstawienie oraz uchwalenie zaktualizowanego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie”.
Złożenie do Komisji ds. oceny odpowiedniości przez członków Rady Nadzorczej formularzy oceny odpowiedniości, w celu dokonania indywidualnej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za okres 2024-2025.
Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie na kadencję 2026-2030.
Złożenie do Komisji ds. oceny odpowiedniości przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej formularzy oceny odpowiedniości, w celu dokonania indywidualnej oceny odpowiedniości poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie
z działalności za 2025 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Ładu wewnętrznego i oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
Przedstawienie informacji z Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania
za 2025 rok.
Przedstawienie Sprawozdania Zarządu:
z wykonania uchwał i wniosków poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2026 r.
Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku sporządzonego na dzień 31.12.2025 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Radymnie za 2025 rok.
Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Radymnie na 2026 rok.
Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz sprawozdaniem finansowym Banku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie z działalności za 2025 rok;
oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie oraz skuteczności jej działania za 2025 rok;
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego
w Radymnie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.;
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Radymnie sporządzonego na dzień 31.12.2025 r.;
podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Radymnie za 2025 rok;
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2025 roku;
uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Radymnie na 2026 rok;
oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć.
Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za okres 2024-2025 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Skrutacyjnej z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej za okres 2024-2025.
Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej:
przedstawienie protokołu Komisji ds. oceny odpowiedniości z dokonania indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej;
przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną tajnego głosowania;
podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie na kadencję 2026-2030;
podjęcie uchwały w spawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie.
Wybór przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Radymnie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka
w Warszawie.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.
Informujemy ponadto, że warunkiem odbycia Zebrania Przedstawicieli jest osiągnięcie frekwencji przekraczającej 50 % uprawnionych Przedstawicieli.
W przypadku braku wymaganej frekwencji, na podstawie § 23 pkt. 4 Statutu Banku, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w kolejnym terminie – tego samego dnia tj. 25 czerwca 2026 r. o godz. 1030 w lokalu Zajazdu Smyk w Radymnie przy ul. Słowackiego 19a. Zgodnie § 23 pkt. 4 Statutu, uchwały podjęte na Zebraniu Przedstawicieli zwołanym w kolejnym terminie, będą ważne bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu:
roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Radymnie za 2025 rok, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania;
sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli;
protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli
są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Radymnie przy ul. Złota Góra 25.
Osoby, które rozważają kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku prosimy o kontakt z Sekretariatem Banku w Centrali w Radymnie, celem pobrania formularzy oceny odpowiedniości wraz z wykazem wymaganej dokumentacji. Formularze wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Banku najpóźniej na 7 dni przed Zebraniem Przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Radymnie