ZAPROSZENIE

                            ZAPROSZENIE

             Zarząd Banku Spółdzielczego w Radymnie zawiadamia,

                            że zgodnie z § 22 ust.1 Statutu Banku

                   w dniu 17 czerwca 2025 r. (wtorek) o godz. 10:00  
            w lokalu Firmy „ANMAR” w Radymnie przy ul. Lwowska 9

                                                    odbędzie się

                                      ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

                     Członków Banku Spółdzielczego w Radymnie

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybory Komisji: Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stwierdzające prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Radymnie odbytego w dniu 27.06.2024 r.
8. Przedstawienie oraz uchwalenie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie”.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie za 2024 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Ładu wewnętrznego, oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń, samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
10. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu:

• z działalności Banku za 2024 rok;
• z wykonania uchwał i wniosków poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
• z przebiegu i wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej w 2025 r.

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku sporządzonego na dzień
    12.2024 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
12. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego
    w Radymnie za 2024 rok.
13. Przedstawienie wyników z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie oraz informacji o sposobie realizacji wniosków wydanych w wyniku lustracji.
14. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
    i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Radymnie na 2025 rok.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz sprawozdaniem finansowym Banku.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:

• zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
  w Radymnie z działalności za 2024 rok;
• oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radymnie oraz skuteczności jej działania za 2024 rok;
• zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego
  w Radymnie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024;
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego
  w Radymnie sporządzonego na dzień 31.12.2024 r.;
• podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Radymnie za 2024 rok;
• udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków
  w 2024 roku;
• przyjęcia realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego
  z przeprowadzonej przez ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie lustracji ustawowej pełnej Banku Spółdzielczego w Radymnie za okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2024 r.;
• uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
  i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Radymnie na 2025 rok.

17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Informujemy ponadto, że warunkiem odbycia Zebrania Przedstawicieli jest osiągnięcie frekwencji przekraczającej 50 % uprawnionych Przedstawicieli.

W przypadku braku frekwencji na poziomie przekraczającym 50% uprawnionych Przedstawicieli, na podstawie § 23 pkt. 4 Statutu Banku, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w kolejnym terminie – tego samego dnia tj. 17 czerwca 2025 r.
o godz.10 30 w lokalu Firmy „Anmar” w Radymnie przy ul. Lwowska 9.

Zgodnie § 23 pkt. 4 Statutu uchwały podjęte na Zebraniu Przedstawicieli zwołanym
w kolejnym terminie będą ważne bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu:

• roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Radymnie za 2024 rok, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2024 rok i opinią biegłego rewidenta;
• sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
• projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli;
• protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2024 r.

są wyłożone do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Radymnie przy ul. Złota Góra 25

                                                                                          Zarząd Banku Spółdzielczego w Radymnie